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相比之下，美国企业则很少遭到起诉。而少数对于本土企业的反腐败诉讼，也多发生在该企业已在海外被其他国家起诉之后。美国司法部主持“公道”的办法，通常是提起诉讼、宣布收回“调查权”，交由美国法院处理。也就是说，美司法部对本国企业的起诉，反而成为保护本国企业免遭外国高额罚款的手段。

为此，《指导意见》强化金融机构控股股东的资质要求，从正面清单和负面清单明确金融机构控股股东的具体条件，加强金融机构股权质押、转让和拍卖管理。规范非金融企业投资金融机构的资金来源，加强资本的真实性合规性监管。完善股权结构和公司治理，规范关联交易，健全风险隔离机制，防止滥用控制权，严禁不当干预金融机构经营。加强对非金融企业和金融机构的穿透监管，强化部门之间的监管协调和信息共享。

2016-2018年，韦展数码的缴纳社保人数分别为0人、5人、8人。有方科技解释，中介机构已经履行了对该些客户进行函证或走访等核查程序，取得相关单据凭据，并核查了期后回款情况，确认应收账款和销售收入的真实性和完整性。而即便单据、现金流再完善，寥寥数人的公司，如何能贡献千万元收入，该交易是否真实，仍然存在疑问。

在2018年12月，有方科技与阿里巴巴达成合作，加入ICA联盟（IoT合作伙伴计划），正式成为阿里巴巴集团IoT生态合作伙伴和合格供应商。2014-2018年及2019年上半年，有方科技的营业收入分别为1.19亿元、1.47亿元、3.28亿元、4.99亿元、5.57亿元、3.4亿元；2015-2018年，有方科技的营业收入分别同比增长23.44%、122.82%、52.11%、11.66%。

进一步来看，东盟采购商到会同比增长4.79%，其中泰国、马来西亚、越南、新加坡和柬埔寨都有较大增长，增幅分别为10.75%、9.08%、23.71%、4.4%和8.83%。与此同时，主要客源地到会情况也较为稳定，来自我国十大贸易伙伴采购商占总人数的64%，同比提高2.56个百分点。前二十大客源国采购商占总人数的61.44%，比如韩国、泰国、俄罗斯、马来西亚、日本、越南、巴西、孟加拉等国家增长比较明显。

此次陷入“跑路”风口的理优教育，2014年在上海闵行区登记成立，公司对外宣称主打小初高学生在线“一对一”培训。但据国家企业信用信息公示系统显示，理优教育的经营范围为教育科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、电子商务等，并无教育培训相关字样。闵行区教育局也表示，从未给理优教育办理过办学许可证。也就是说，理优教育并没有办学资格。